Мінфін нагадує про необхідність подання звітності за 2023 рік суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ):
- казино;
- букмекерам;
- залам гральних автоматів;
- онлайн покер румам;
- операторам лотерей;
- аудиторам;
- бухгалтерам;
- податковим консультантам;
- рієлторам;
- торговцям мистецтвом, дорогоцінним камінням і металами.
Відповідно до законодавства державне регулювання і нагляд у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму щодо зазначених вище СПФМ здійснює Міністерство фінансів України.
Інформація у звіті відображає, зокрема, такі показники:
- загальну кількість клієнтів СПФМ (у розрізі рівня ризику ділових відносин, фактів їх належності до публічних діячів чи членів сімей таких діячів);
- кількість та загальний обсяг фінансових операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ;
- загальну кількість та обсяг фінансових операцій, за якими було відмовлено СПФМ.
Звіти необхідно надіслати до Мінфіну до 11 січня 2024 року, відповідно до наказу № 422 від 09.12.2022, норми якого запрацювали 19 січня 2023 року. Мінфін звертає увагу на відповідальність за неналежне виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та неподання достовірної інформації Мінфіну у встановлені строки. Детальні інструкції щодо заповнення та подання звітності були завчасно направлені до СПФМ, органів професійного самоврядування, а також розміщено за посиланням.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб.
Джерело: офіційний сайт Мінфіну
