Реформа держфінконтролю: що змінилось >>>
НБУ пропонує надати банкам можливість:
- відкривати рахунок клієнту, на підставі поданих клієнтом документів віддалено, з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом з питань фінансового моніторингу;
- закривати підзвітні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених ст. 69 ПКУ;
- випускати ощадні (депозитні) сертифікати у банківських металах.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
Також встановлять:
- порядок відкриття та закриття рахунків інвесторів - юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції;
- особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
- порядок залучення банками вкладів (депозитів) від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, та здійснення операцій за ними;
- вимоги до договорів, які укладають між банком та клієнтом під час відкриття рахунків, зокрема надання дозволу фізичним особам підписувати договори ЕЦП.
Під час карантину працюєте у приміщенні установи? Дотримайтеся порад від Держпраці
Банк зможе відмовитись від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта у разі:
- відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на ньому;
- наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.
►Навчання у зручному онлайн-форматі ►Відеолекції від провідних експертів ►Сертифікат від ВНЗ IV рівня акредитації - Київського національного університету імені Тараса Шевченка ► !!! УВАГА !!! Вартість навчання знижено на 30%
