Оновлені правила фінмоніторингу продиктували зміни у порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків. Відповідний проект Постанови було оприлюднено Правлінням НБУ.
Реформа держфінконтролю: що змінилось >>>
НБУ пропонує надати банкам можливість:
- відкривати рахунок клієнту, на підставі поданих клієнтом документів віддалено, з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом з питань фінансового моніторингу;
- закривати підзвітні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених ст. 69 ПКУ;
- випускати ощадні (депозитні) сертифікати у банківських металах.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
Також встановлять:
- порядок відкриття та закриття рахунків інвесторів - юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції;
- особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
- порядок залучення банками вкладів (депозитів) від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, та здійснення операцій за ними;
- вимоги до договорів, які укладають між банком та клієнтом під час відкриття рахунків, зокрема надання дозволу фізичним особам підписувати договори ЕЦП.
Під час карантину працюєте у приміщенні установи? Дотримайтеся порад від Держпраці
Банк зможе відмовитись від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта у разі:
- відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на ньому;
- наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.
►Навчання у зручному онлайн-форматі ►Відеолекції від провідних експертів ►Сертифікат від ВНЗ IV рівня акредитації - Київського національного університету імені Тараса Шевченка ► !!! УВАГА !!! Вартість навчання знижено на 30%
Держслужбовці та працівники держорганів, ОМС, бюджетних установ мають право працювати дистанційно за умови наявності організаційних і технічних можливостей для виконання посадових обов’язків. Розглянемо чим потрібно керуватись та що зробити для впровадження дистанційної роботи
Матеріальна допомога на поховання в бюджетних установах не виплачується за кошти державного чи місцевого бюджету. Це забороняє підпункт «б» пункту 4 постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298. А от допомогу на поховання як страхову виплату виплачує роботодавець за рахунок коштів, отриманих від ПФУ, за умови надання потрібних документів про смерть працівника чи члена його сім’ї
Залишкова вартість основних засобів підтверджує їхній якісний стан, а правильна оцінка активів допоможе скласти бухгалтерський баланс без помилок. З’ясуємо, на що впливає залишкова вартість та як її визначати
Впровадження інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів дозволило оперативно взаємодіяти Мінфіну, ДПС, Казначейству, ОМС та учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні. Як і будь-яка інша ІАС має свої правила реєстрації, перереєстрації, взаємодії її учасників. Розглянемо що таке ІАС «LOGICA», які правила встановлені щодо реєстрації та взаємодії користувачів та які НПА при цьому потрібно враховувати, які ІАС «LOGICA» рекомендації використовувати
Зарплата вийшла менша від мінімальної — у більшості випадків необхідно її «дотягувати» шляхом доплати до мінімальної зарплати. Однак не все так просто, адже є надурочні, нічні, різні доплати і надбавки, лікарняні та відпускні. Як з цим розібратися — у консультації
Підпишіться на Telegram-канал 
