Службою здійснюються заходи з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Всеукраїнська професійна сертифікація бухгалтерів — 2020
Зокрема, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 468 матеріалів (з них 221 узагальнений матеріал та 247 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 44,8 млрд гривень.
Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Так, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 97 таких матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 78 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 2,7 млрд гривень.
Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
За матеріалами з Урядового порталу
Видаєте зарплату чи премію, виплачуєте аванси на господарські потреби чи відрядження, приймаєте кошти від контрагентів? Маєте знати готівкові новації.
Індекс інфляції в роботі бухгалтера нерозривно пов’язаний із індексацією зарплати. Розповідаємо, як розраховують індекси інфляції та як вони впливають на індексацію зарплати. Усі індекси інфляцій, які опублікував Держстат за місяцями поточного року, а також таблицю індексації з порахованими сумами індексації для кожного місяця — у статті для вас
В умовах динамічного функціонування бюджетної сфери інколи виникають ситуації, коли матеріальні цінності купують для одних цілей, а фактично споживають для інших. Зокрема, це стосується продуктів харчування у закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту. Неузгодженість між фактичним використанням та програмним кодом видатків може призвести до суттєвих фінансових санкцій. Докладніше про визначення КПКВК, правову суть проблеми та алгоритм дій бухгалтера — у статті
Передача комунального майна з балансу на баланс між установами потребує правильного документального оформлення та бухгалтерського обліку. Які акти складати, які проведення застосовувати, як обліковується прийняття майна — розповідаємо у цьому огляді
Податковий розрахунок із ЄСВ, ПДФО та ВЗ зазнав змін у 2026 році. Мінфін розділив Об’єднану зарплатну звітність на окремі форми для юросіб та ФОПів. Обговоримо основні новації та підкажемо, коли і як звітувати за новими формами вперше
Треба скласти наказ про звільнення працівника у 2026 році? Скачайте шаблони наказів: за власним бажанням, за ініціативою роботодавця, у зв’язку зі скороченням штату або прогулами.
Підпишіться на Telegram-канал 
