Отримайте -40% на Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби
Що саме змінилося в правилах фінмоніторингу:
- Порогову суму операцій, які обов’язково підлягають фінмоніторингу, збільшено зі 150 тис. до 400 тис. грн;
- НБУ скоротив кількість ознак підозрілої операції з 17 до 4;
- Відтепер можна відкрити рахунок у банку за допомогою дистанційної ідентифікації;
- Закон не вплине на звичайні операції громадян, його метою є викриття шахрайських схем;
- Учасникам фінансового ринку запропоновано перехідних період. Усі зміни мають бути впроваджені до кінця року.
Кабмін повідомляє, що новий закон не торкнеться індентифікованих клієнтів банків, яких є більшість, і які здійснюють операції в рамках своєї звичайної діяльності. Це працівники, підприємці, пенсіонери, студенти тощо.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
За спрощеною процедурою фінмоніторингу дозволяється сплачувати готівкою:
- комунальні послуги, податки, штрафи та інші обов’язкові збори;
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- платежі за кредит у сумі до 30 тис.
Кабінет міністрів стверджує, що 95% клієнтів всіх банків не відчують змін у законодавстві.
За інформацією з Урядового порталу
