З 29 квітня змінилися правила ідентифікації фінансових операцій. Вони повинні супроводжуватися інформацією про відправника та одержувача.
Отримайте -40% на Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби
Що саме змінилося в правилах фінмоніторингу:
- Порогову суму операцій, які обов’язково підлягають фінмоніторингу, збільшено зі 150 тис. до 400 тис. грн;
- НБУ скоротив кількість ознак підозрілої операції з 17 до 4;
- Відтепер можна відкрити рахунок у банку за допомогою дистанційної ідентифікації;
- Закон не вплине на звичайні операції громадян, його метою є викриття шахрайських схем;
- Учасникам фінансового ринку запропоновано перехідних період. Усі зміни мають бути впроваджені до кінця року.
Кабмін повідомляє, що новий закон не торкнеться індентифікованих клієнтів банків, яких є більшість, і які здійснюють операції в рамках своєї звичайної діяльності. Це працівники, підприємці, пенсіонери, студенти тощо.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
За спрощеною процедурою фінмоніторингу дозволяється сплачувати готівкою:
- комунальні послуги, податки, штрафи та інші обов’язкові збори;
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- платежі за кредит у сумі до 30 тис.
Кабінет міністрів стверджує, що 95% клієнтів всіх банків не відчують змін у законодавстві.
За інформацією з Урядового порталу
Помилилися, коли заповнювали Додаток Д1 до Податкового розрахунку? На допомогу 8 прикладів виправлення помилок підкріплені зразками заповнення від фахівців ПФУ
Єдина тарифна сітка визначає посадові оклади працівників бюджетної сфери — освітян, медиків, працівників культури. Експерт підготував для вас зручну таблицю та приклади, як рахувати зарплату за ЄТС. Якою є тарифна сітка на 2026 рік, з урахуванням коефіцієнтів підвищення посадових окладів у освітян, — про це теж у цьому огляді
Казначейство готове перевірити, як головні бухгалтери бюджетних установ виконували свої повноваження у 2025 році. Про роль кожного під час оцінювання головбухів та заповнення анкети головного бухгалтера бюджетної установи — розповідаємо у статті
Коли держслужбовець має право на неповний робочий день і чи обов’язкове його встановлення керівником? Як зміна тривалості робочого часу вплине на стаж, зарплату, надбавку за ранг і спеціальні пільги держслужби — у практичному огляді з прикладом
Індекс інфляції в роботі бухгалтера нерозривно пов’язаний із індексацією зарплати. Розповідаємо, як розраховують індекси інфляції та як вони впливають на індексацію зарплати. Усі індекси інфляцій, які опублікував Держстат за місяцями поточного року, а також таблицю індексації з порахованими сумами індексації для кожного місяця — у статті для вас.
Підпишіться на Telegram-канал 
