Закон про фінмоніторинг не передбачає створення «баз підозрілих клієнтів», але передбачає обмін інформацією про клієнтів, яким відмовили в обслуговуванні.
Hello, IBAN! Як жити за новим стандартом
У банку може закономірно виникнути питання, якщо людина отримує зарплату, наприклад, 10-20 тис. грн і раптом на її рахунок надходить матеріальна допомога в кілька мільйонів. У такому разі банк запитає — звідки ці гроші, яка мета і суть операції. І якщо клієнт не може або відмовляється це пояснити, то банк має право відмовити йому в обслуговуванні.
Банк відзначить клієнта як такого, який відмовився надати інформацію. У цьому випадку банк може обмінятися інформацією з іншими банками. Це право банку, але не обов'язок.
Залишок коштів у інвалюті: як облікувати курсові різниці та відзвітувати до Казначейства
Також йдеться про клієнтів, які навмисно йдуть на порушення закону: надають недостовірну інформацію або їм відмовлено через високу категорію ризику, який банк не може на себе прийняти. Це також може бути людина із санкційного списку. Про таких клієнтів банки також мають право обмінятися інформацією.
Тож більшості громадян немає про що турбуватися, адже їх операції є звичайними.
За інформацією з сайту Мінфіну
У статті поговоримо про облік основних засобів в бюджетних установах. З'ясуємо, як відображати їх придбання, амортизацію, реконструкцію, модернізацію, поліпшення, ремонт, переоцінку вартості, дооцінку й відновлення корисності, уцінку й втрата від зменшення корисності, вибуття та списання в бухобліку.
Чотири таблиці норм тривалості робочого часу 2026 для п’ятиденного та шестиденного робочих тижнів. Перший варіант з урахуванням воєнного стану, а другий без урахування воєнного стану в 2026 році.
У 2026 році форма повідомлення про прийняття працівника на роботу не змінилась. Розглянемо, кому, коли і як подавати повідомлення про прийняття на роботу. Підкажемо, що робити, якщо не подали повідомлення про прийняття на роботу. Розкажемо про штрафи за неподання повідомлення про прийняття на роботу. Зразки у статті допоможуть заповнити оновлену форму повідомлення про прийняття на роботу
Гнучкий графік робочого часу може бути як тимчасовим, так і на постійній основі. Які особливості такого трудового розпорядку, як запровадити гнучкий режим роботи та вести облік робочого часу. Ці та інші пов’язані питання — у консультації
Через відключення електроенергії посадові особи місцевого самоврядування не можуть здійснювати свою діяльність у звичному режимі. Наводимо приклади та документи для організації робочого часу ОМС в умовах аварійних та планових відключень електроенергії
Підпишіться на Telegram-канал 
