Постановою № 65 затверджено нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова набирає чинності сьогодні, 22 травня. Положення розроблене у зв'язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Отримайте -40% на Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби
Банки застосовуватимуть нові вимоги:
- для нових клієнтів - із дати набрання чинності Закону (із 28 квітня);
- для існуючих клієнтів - під час планової перевірки їх даних.
Головна перевага нового Закону, за словами Нацбанку, дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення або особиста зустріч із представником банку непотрібна.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
Фактично працівник банку може за допомогою відеозв'язку поспілкуватися з клієнтом та перевірити в нього документи:
- для паспортів нового зразка (біометричний паспорт або ID-картка) - банк дистанційно зчитуватиме дані з чипу та перевірятиме відповідність обличчя;
- для паспортів старого зразка - банк візуально оцінюватиме документ, перевірятиме відповідність обличчя.
Крім того, Національний банк надав деталізований опис технічних налаштувань під час проведення грошових переказів. Йдеться виключно про технологічні процедури та застосування ризик-орієнтованого підходу під час моніторингу переказів коштів.
За інформацією з сайту НБУ
Ми стараємося допомогти усім бухгалтерам у цей нестабільний час, тому надаємо знижку до 40% на передплату журналу. "Головбух: Бюджет" — це ваш друг та порадник у вирішенні робочих питань.
Страхувальник зі спеціального рахунку, відкритого для надходження страхових коштів та виплати за листками непрацездатності, помилково перерахував суму ЄСВ. Чим це загрожує та як діяти за таких обставин?
Бюджетні установи фінансуються із загального фонду державного чи місцевого бюджету. Однак окрім загального фонду є ще й спеціальний. Надходження до спеціального фонду, як правило, виникають у результаті діяльності установи і мають спеціальне призначення. Це власні надходження бюджетних установ. Розглянемо, що це за надходження.
Держорган НАЗК вимагає електронного декларування статків і подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, аби запобігти корупції. Хто зобов’язаний подавати це повідомлення, за яких умов і коли?
Щоб зареєструватись у відповідному органі ДПС як платники податку, бюджетні установи зобов’язані подати контролюючому органу заяву – форма 1-ОПП. Розглянемо, що це за форма, коли її слід подавати і як заповнювати.
Плата за землю — це місцевий податок, який має дві форми. Перша — орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності. Друга — земельний податок, який справляється за земельні ділянки іншої власності, наприклад приватної. Розглянемо розмір та правила плати за землю у 2026 році
Підпишіться на Telegram-канал 
