Постановою № 65 затверджено нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова набирає чинності сьогодні, 22 травня. Положення розроблене у зв'язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Отримайте -40% на Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби
Банки застосовуватимуть нові вимоги:
- для нових клієнтів - із дати набрання чинності Закону (із 28 квітня);
- для існуючих клієнтів - під час планової перевірки їх даних.
Головна перевага нового Закону, за словами Нацбанку, дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення або особиста зустріч із представником банку непотрібна.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
Фактично працівник банку може за допомогою відеозв'язку поспілкуватися з клієнтом та перевірити в нього документи:
- для паспортів нового зразка (біометричний паспорт або ID-картка) - банк дистанційно зчитуватиме дані з чипу та перевірятиме відповідність обличчя;
- для паспортів старого зразка - банк візуально оцінюватиме документ, перевірятиме відповідність обличчя.
Крім того, Національний банк надав деталізований опис технічних налаштувань під час проведення грошових переказів. Йдеться виключно про технологічні процедури та застосування ризик-орієнтованого підходу під час моніторингу переказів коштів.
За інформацією з сайту НБУ
Ми стараємося допомогти усім бухгалтерам у цей нестабільний час, тому надаємо знижку до 40% на передплату журналу. "Головбух: Бюджет" — це ваш друг та порадник у вирішенні робочих питань.
Єдина тарифна сітка визначає посадові оклади працівників бюджетної сфери — освітян, медиків, працівників культури. Експерт підготував для вас зручну таблицю та приклади, як рахувати зарплату за ЄТС. Яка буде тарифна сітка на 2026 рік, з урахуванням коефіцієнтів підвищення посадових окладів у освітян, — про це теж у цьому огляді
Прожитковий мінімум у 2026 році зріс. Маємо 3 328 грн прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2026 році. Які розміри інших видів прожиткового мінімуму закладено на 2026 рік та як він впливає на розрахунки — говоримо далі.
Що таке суміщення посад, особливості його оформлення, зразок наказу про суміщення посад — у консультації
Мінімальна зарплата у 2026 році становить 8 647 грн. Зміна розміру мінімальної заробітної плати вплинула на мінімальну база ЄСВ, мінімальний і максимальний розмір лікарняних і декретних, «трудові» штрафи та інші платежі. Усе про мінімалку на 2026 рік зібрали у таблиці та інфографіки.
Одним із основних документів бюджетної установи є штатний розпис. У статті допоможемо вам обрати форму штатного розпису та заповнити її без помилок. Поговоримо також про штатний розпис ЗДО, як їм внести зміни в штатний розпис
Підпишіться на Telegram-канал 
