Постановою № 65 затверджено нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова набирає чинності сьогодні, 22 травня. Положення розроблене у зв'язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Отримайте -40% на Експрес-курс для керівників та фахівців бухгалтерської служби
Банки застосовуватимуть нові вимоги:
- для нових клієнтів - із дати набрання чинності Закону (із 28 квітня);
- для існуючих клієнтів - під час планової перевірки їх даних.
Головна перевага нового Закону, за словами Нацбанку, дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта. Відтепер для відкриття рахунку в новому банку візит до відділення або особиста зустріч із представником банку непотрібна.
Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)
Фактично працівник банку може за допомогою відеозв'язку поспілкуватися з клієнтом та перевірити в нього документи:
- для паспортів нового зразка (біометричний паспорт або ID-картка) - банк дистанційно зчитуватиме дані з чипу та перевірятиме відповідність обличчя;
- для паспортів старого зразка - банк візуально оцінюватиме документ, перевірятиме відповідність обличчя.
Крім того, Національний банк надав деталізований опис технічних налаштувань під час проведення грошових переказів. Йдеться виключно про технологічні процедури та застосування ризик-орієнтованого підходу під час моніторингу переказів коштів.
За інформацією з сайту НБУ
Ми стараємося допомогти усім бухгалтерам у цей нестабільний час, тому надаємо знижку до 40% на передплату журналу. "Головбух: Бюджет" — це ваш друг та порадник у вирішенні робочих питань.
Субвенція — це виплата із державного бюджету місцевим бюджетам, яку надають лише на конкретні цілі. На що вона виділяється щороку — у цьому огляді
Як правильно провести розрахунок при звільненні працівника: зарплата за відпрацьовані дні, компенсація невикористаної відпустки, вихідна допомога, аліменти, податки, Додаток 4ДФ. Пояснюємо на прикладах жовтня 2026 року, як уникнути помилок та зробити все правильно
У консультації про заповнення електронної форми реєстраційної картки, яка використовується для реєстрації учасників бюджетного процесу. Розглянемо, хто і який розділ заповнює та як заповнити кожне поле форми
Про річну фінансову звітність бюджетної установи говоримо у статті: з яких форм складається, складається, як її правильно заповнити та вчасно подати.
Форма № 6-дс «Інформація за сегментами» забезпечує відкритість і підзвітність, адже дає змогу розкрити дані про діяльність установи в розрізі окремих сегментів. Правильно заповнити форму — це не лише вимога стандартів, а й основа якісного управлінського аналізу. У статті пояснимо, хто зобов’язаний подавати форму, як визначити звітні сегменти та які показники необхідно навести, щоб розкрити інформацію повністю та достовірно.
