Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

До них відносяться повноваження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Організація роботи бухгалтерської служби

Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

Якщо суб'єкт первинного фінмоніторингу (його уповноважена (посадова) особа) не виконує (неналежно виконує) вимоги законодавства, то до нього застосовують заходи впливу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

До суб'єктів державного фінмоніторингу також віднесений Мінфін. А завдяки постанові КМУ від 10.06.2020 р. № 464 він отримав повноваження у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

До Положення про Мінфін внесли додаткові повноваження:

1) здійснювати держрегулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів щодо:

  • суб'єктів аудиторської діяльності;
  • бухгалтерів;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухобліку;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;

Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)

2) застосовувати заходи впливу до суб'єктів первинного фінмоніторингу та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов'язану із застосуванням до суб'єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;

3) вимагати від суб'єктів первинного фінмоніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і при виявленні порушень вимог законодавства вживати заходи, передбачені законами, та здійснювати контроль за виконанням таких вимог;

4) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб'єктам первинного фінмоніторингу, зокрема надавати рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;

5) забезпечувати умови для повідомлення працівниками суб'єктів первинного фінмоніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, зокрема через свій офіційний веб-сайт.

акція на передплату журналів для бухгалтерів

Скористайтеся гарною нагодою та отримайте знижки на передплату на журнали «Головбух Бюджет» та «Головбух Праця та Зарплата»!

Замовляйте в редакції за номером 0 800 21 12 20

Статті за темою

Усі статті за темою

Грошове забезпечення військовослужбовців 2024

Як правильно обчислити грошове забезпечення військовослужбовців 2024 року, у якому розмірі нарахувати, які виплати входять до нього, коли і де виплачувати, як оподатковувати — дізнаєтеся з даної публікації.
81457

Оплата відрядження держслужбовця у вихідний день

Держслужбовців направляють у службове відрядження для виконання посадових обов’язків поза межами постійного місця служби. Завдання, які виконує держслужбовець у відрядженні, різні і залежать від держоргану, в якому працює держслужбовець, держоргану, до якого його відряджено, кваліфікації та посадових обов’язків самого держслужбовця. Розглянемо якою буде оплата відрядження держслужбовцям.
2172

Хвороба під час відпустки: готовий розрахунок в обліку

Працівник захворів під час щорічної основної відпустки. У цій ситуації виникає чимало питань. Чи потрібно оплачувати листок непрацездатності, чи продовжувати відпустку, чи переносити її на інший строк. Потрібно робити перерахунок оплати відпустки через лікарняний чи ні. Відповіді на всі ці питання розглянемо по черзі.
709

Матеріальна допомога на оздоровлення: про головне

Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам бюджетних установ зберігається й у 2024 році. Хто має право на таку матеріальну допомогу, як її оформити, розрахувати й оподаткувати – у цьому огляді.
264616

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді