Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

До них відносяться повноваження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Організація роботи бухгалтерської служби

Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

Якщо суб'єкт первинного фінмоніторингу (його уповноважена (посадова) особа) не виконує (неналежно виконує) вимоги законодавства, то до нього застосовують заходи впливу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

До суб'єктів державного фінмоніторингу також віднесений Мінфін. А завдяки постанові КМУ від 10.06.2020 р. № 464 він отримав повноваження у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

До Положення про Мінфін внесли додаткові повноваження:

1) здійснювати держрегулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів щодо:

  • суб'єктів аудиторської діяльності;
  • бухгалтерів;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухобліку;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;

Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)

2) застосовувати заходи впливу до суб'єктів первинного фінмоніторингу та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов'язану із застосуванням до суб'єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;

3) вимагати від суб'єктів первинного фінмоніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і при виявленні порушень вимог законодавства вживати заходи, передбачені законами, та здійснювати контроль за виконанням таких вимог;

4) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб'єктам первинного фінмоніторингу, зокрема надавати рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;

5) забезпечувати умови для повідомлення працівниками суб'єктів первинного фінмоніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, зокрема через свій офіційний веб-сайт.

додаток

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Складаємо Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

Конкретизуємо всі показники, які має заповнити головний розпорядник коштів місцевого бюджету в оновленому Звіті про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік. Також покажемо зразок заповнення Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 2024 за існуючою формою
79661

Чи оплачується лікарняний за вихідні, святкові та неробочі дні

Що робити бухгалтеру, якщо лікарняний припав на вихідний, святковий чи неробочий день — розповідає експерт. У статті теорію підкріпимо практикою, на прикладі продемонструємо, як нараховувати лікарняні за вихідний.
64426

Колективний договір: зміни, зразок, строк дії, поради

Колективний договір — обов’язковий документ для бюджетної установи. Як правильно його укласти у 2025 році, хто його підписує, що в колективному договорі перевіряють ревізори? У статті — зразок та роз’яснення від експерта
48733

Прожитковий мінімум 2026: суми та розрахунки

Прожитковий мінімум у 2026 році зросте. Із проєкту Держбюджету на 2026 рік розуміємо, що орієнтуватися варто на 3 328 грн прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2026 році. Які розміри інших видів прожиткового мінімуму заклали на 2026 рік та як він вплине на розрахунки — говоримо далі.
2563

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді