Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

До них відносяться повноваження у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Організація роботи бухгалтерської служби

Фінмоніторинг: Мінфін набув нових повноважень

Якщо суб'єкт первинного фінмоніторингу (його уповноважена (посадова) особа) не виконує (неналежно виконує) вимоги законодавства, то до нього застосовують заходи впливу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

До суб'єктів державного фінмоніторингу також віднесений Мінфін. А завдяки постанові КМУ від 10.06.2020 р. № 464 він отримав повноваження у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

До Положення про Мінфін внесли додаткові повноваження:

1) здійснювати держрегулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів щодо:

  • суб'єктів аудиторської діяльності;
  • бухгалтерів;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухобліку;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
  • суб'єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна;
  • суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
  • суб'єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;

Оновлення для ППЗ «Фіндокументи» (Payments)

2) застосовувати заходи впливу до суб'єктів первинного фінмоніторингу та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов'язану із застосуванням до суб'єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;

3) вимагати від суб'єктів первинного фінмоніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і при виявленні порушень вимог законодавства вживати заходи, передбачені законами, та здійснювати контроль за виконанням таких вимог;

4) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб'єктам первинного фінмоніторингу, зокрема надавати рекомендації та роз'яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;

5) забезпечувати умови для повідомлення працівниками суб'єктів первинного фінмоніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, зокрема через свій офіційний веб-сайт.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Розрахунок при звільненні працівника у 2025 році: приклади та особливості

Як правильно провести розрахунок при звільненні працівника: зарплата за відпрацьовані дні, компенсація невикористаної відпустки, вихідна допомога, аліменти, податки, Додаток 4ДФ. Пояснюємо на прикладах 2025 року, як уникнути помилок та зробити все правильно.
216129

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань: як надавати та зразок наказу

Матеріальна допомога, якої потребує працівник для вирішення соціально-побутових питань, має свої особливості надання та оподаткування. Після початку війни об’єктивних підстав для надання матеріальної допомоги, на жаль, побільшало
403810

Прожитковий мінімум у 2025 та 2026 роках: суми та на що впливає

Прожитковий мінімум на 2025 рік встановлює Держбюджет-2025. У статті продемонструємо розміри прожиткового мінімуму 2025 та розглянемо, який прожитковий мінімум на 2026 рік очкувати. Пояснимо, на які виплати впливає його розмір та на що звернути увагу.
17229

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді