Протидія відмиванню коштів: Уряд оновив акти

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

На виконання вимог Закону № 361 про фінансовий моніторинг Уряд затвердив нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.

Організація роботи бухгалтерської служби - ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ на семінар

Протидія відмиванню коштів: Уряд оновив акти

Документом встановлюються оновлені засади визначення інформаційних ресурсів та використання технологій інформаційного обміну ЄДІС та порядок надання суб’єктами ЄДІС інформаційних ресурсів, необхідних для проведення Держфінмоніторингом оперативного та стратегічного аналізу.

Інформаційний обмін ЄДІС пропонується базувати на СЕВ ДЕІР «Трембіта» (Системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів).

Ще одним рішенням Уряду також на вимогу вищезазначеного закону актуалізовано порядок формування Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Нова редакція документа, зокрема, передбачає, що серед підстав включення або виключення осіб до/з переліку є рішення адміністративного суду про осіб, які відповідають критеріям, визначеними резолюціями Ради Безпеки ООН, та відомостям міжнародних організацій.

Інформація щодо громадян, іноземців, юридичних осіб та трастів подається до Держфінмоніторингу СБУ та МЗС для включення до Переліку. Ці ж органи здійснюватимуть розгляд запитів щодо виключення осіб із зазначеного Переліку терористів.

Окрім того, передбачено негайне доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідної інформації.

За матеріалами з Урядового порталу

додаток

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Мінімальна зарплата у 2026 році: цифри

Мінімальна зарплата на 2026 рік, найімовірніше, становитиме 8 647 грн. Зміна розміру мінімальної заробітної плати вплине на мінімальну база ЄСВ, мінімальний і максимальний розмір лікарняних і декретних, «трудові» штрафи та інші платежі. Усю наявну інформацію по мінімалці на 2026 рік зібрали у таблиці та інфографіки.
1356

Державний бюджет на 2026 рік: цифри

Із Законопроєктом про Держбюджет — 2026 ми познайомилися 15.09.2025 року. Тепер маємо розібратися в цифрах, які визначатимуть рівень зарплат, посадових окладів, субвенцій та інших виплат. Дивімося, як Державний бюджет на 2026 рік вплине на роботу бюджетних установ.
391

Оподаткування подарунків працівникам

Оподаткування подарунків працівникам — на що слід звернути увагу при оподаткуванні подарунків працівникам і відображенні їх у Додатку 4ДФ Податкового розрахунку. Чи обкладаються новорічні подарунки ПДФО, військовим збором, ЄСВ та ПДВ?
72901

Акт на списання основних засобів зразок заповнення

Якщо основний засіб вибуває з установи через його ліквідацію або часткову ліквідацію, таке вибуття оформляють актом. Акт списання буває чотирьох видів. Наразі поговоримо про акт списання основних засобів
159489

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді