Протидія відмиванню коштів: Уряд оновив акти

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

На виконання вимог Закону № 361 про фінансовий моніторинг Уряд затвердив нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.

Організація роботи бухгалтерської служби - ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ на семінар

Протидія відмиванню коштів: Уряд оновив акти

Документом встановлюються оновлені засади визначення інформаційних ресурсів та використання технологій інформаційного обміну ЄДІС та порядок надання суб’єктами ЄДІС інформаційних ресурсів, необхідних для проведення Держфінмоніторингом оперативного та стратегічного аналізу.

Інформаційний обмін ЄДІС пропонується базувати на СЕВ ДЕІР «Трембіта» (Системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів).

Ще одним рішенням Уряду також на вимогу вищезазначеного закону актуалізовано порядок формування Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Нова редакція документа, зокрема, передбачає, що серед підстав включення або виключення осіб до/з переліку є рішення адміністративного суду про осіб, які відповідають критеріям, визначеними резолюціями Ради Безпеки ООН, та відомостям міжнародних організацій.

Інформація щодо громадян, іноземців, юридичних осіб та трастів подається до Держфінмоніторингу СБУ та МЗС для включення до Переліку. Ці ж органи здійснюватимуть розгляд запитів щодо виключення осіб із зазначеного Переліку терористів.

Окрім того, передбачено негайне доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідної інформації.

За матеріалами з Урядового порталу

додаток

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як бюджетній установі купити телефони та оплатити мобільні послуги у 2025 році

Про нові обмеження вартості на придбання та оплату мобільних товарів та послуг у бюджетній установі — розповідає експерт. Визначимося з умовами оплати мобільних послуг та необхідними КЕКВ
9413

Мінімальна зарплата у 2026 році: цифри

Мінімальна зарплата на 2026 рік, найімовірніше, становитиме 8 688 грн або 8 647 грн. Зміна розміру мінімальної заробітної плати вплине на мінімальну база ЄСВ, мінімальний і максимальний розмір лікарняних і декретних, «трудові» штрафи та інші платежі. Усю наявну інформацію по мінімалці на 2026 рік зібрали у таблиці та інфографіки.
133

Припинення державної служби у 2025 році

Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. З яких підстав можливе припинення державної служби? Який порядок припинення державної служби? З’ясуймо разом!
27679

Декретні в Податковому розрахунку: зразки 2025

Звітуйте по виплаті декретних у Податковому розрахунку без помилок зі зразками у статті. Приклад заповнення Додатків Д1, Д5 і 4ДФ для декретних — у статті для бухгалтерів.
183386

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді