На виконання вимог Закону № 361 про фінансовий моніторинг Уряд затвердив нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.
Організація роботи бухгалтерської служби - ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ на семінар
Документом встановлюються оновлені засади визначення інформаційних ресурсів та використання технологій інформаційного обміну ЄДІС та порядок надання суб’єктами ЄДІС інформаційних ресурсів, необхідних для проведення Держфінмоніторингом оперативного та стратегічного аналізу.
Інформаційний обмін ЄДІС пропонується базувати на СЕВ ДЕІР «Трембіта» (Системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів).
Ще одним рішенням Уряду також на вимогу вищезазначеного закону актуалізовано порядок формування Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Нова редакція документа, зокрема, передбачає, що серед підстав включення або виключення осіб до/з переліку є рішення адміністративного суду про осіб, які відповідають критеріям, визначеними резолюціями Ради Безпеки ООН, та відомостям міжнародних організацій.
Інформація щодо громадян, іноземців, юридичних осіб та трастів подається до Держфінмоніторингу СБУ та МЗС для включення до Переліку. Ці ж органи здійснюватимуть розгляд запитів щодо виключення осіб із зазначеного Переліку терористів.
Окрім того, передбачено негайне доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідної інформації.
За матеріалами з Урядового порталу
Нова Методика розрахунку вартості освітніх послуг у сфері професійної освіти від Кабміну передбачає, що фінансування підготовки робітничих кадрів поступово прив’язуватимуть до фактичної вартості навчання за конкретною професією, а не лише до утримання закладу освіти. Як застосувати нову Методику на практиці — розповідає експерт
Про зарплату військовослужбовців у 2026 році, зокрема додаткову винагороду з червня 2026 року, — у цій статті. Як правильно обчислити грошове забезпечення військовослужбовців, у якому розмірі нарахувати, які виплати входять до нього, коли і де виплачувати, як оподатковувати — дізнаєтеся в публікації
Якими документами слід керуватися в обліку підручників і навчальних посібників, як відобразити в обліку придбання, надходження при безоплатній передачі підручників і навчальних посібників, як обліковувати списання підручників і навчальних посібників, отримання та продаж макулатури
У період дії правового режиму воєнного стану планові контрольні заходи не проводять. Стосується це і Держпраці. Але не все так просто та однозначно. У статті з'ясуємо порядок перевірки Держпраці та до кого можуть прийти з перевіркою у 2026 році. Розповімо, про новації у перевірках із 1 липня 2026 року та пояснимо, як до них підготуватися та на які штрафи може наразитися установа
Із 1 травня 2026 року для нарахування лікарняних сумісникам дозволили використовувати дані з реєстру застрахованих осіб. Однак інформація з форми ОК-7 не завжди дає змогу обчислити виплати. Експерт пояснить, коли підходить довідка ОК-7, а коли не обійтися без довідки з основного місця роботи
Підпишіться на Telegram-канал 
