Фінмоніторинг: хто має оприлюдновати звітність та за якою формою

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінмоніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

СКАЧАТИ Оновлений довідник програмної класифікації для використання у 2020 році

Фінмоніторинг: хто має оприлюдновати звітність та за якою формою

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

  • кількість розслідуваних справ та кількість осіб, щодо яких розпочаті кримінальні провадження в цій сфері;
  • результати розслідування кримінальних правопорушень;
  • кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
  • кількість інших міжнародних запитів;
  • вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

Звітність судових органів має включати інформацію про:

  • кількість кримінальних справ щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
  • кількість розглянутих судами кримінальних справ;
  • кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
  • суму штрафів, призначених судом, та суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

НЕ ПРОПУСТІТЬ Звіт про виконання державного замовлення: особливості

Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, Мінфін, Мінюст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:

  • кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії, що надають право на здійснення діяльності як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
  • кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність буде оприлюднюватись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

За матеріалами з Урядового порталу

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

ЄСВ 2025: ставка, сплата, звітність

ЄСВ у 2025 році становить 22% для працівників без інвалідності. У статті поговоримо про мінімальний ЄСВ 2025 та максимальний розмір єдиного соціального внеску
25781

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців 2025: кому і як подавати

Хто подає звіт про кількісний та якісний склад державних службовців, у якому форматі, які показники включити та на які дані спиратися? У статті розберемо всі нюанси заповнення звіту та дамо підказки по заповненню.
46

Держбюджет 2025: показники та зміни

Щороку законотворець приймає новий фінансовий план країни. На 2025 рік фінансові, соціальні та інші показники визначені у Законі України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX, який чинний з 01.01.2025. У червні 2025 року Уряд схвалив зміни до Держбюджету 2025. Говорімо про основні показники Держбюджету 2025 та що в ньому планують змінити.
10477

Мінімальна зарплата у 2025 та 2026 роках: що зміниться для бухгалтера

Мінімальна зарплата 2025 встановлена Законом України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Розмір МЗП з 1 січня 2025 року залишився на рівні 8000 грн. У статті розглянемо, як мінімальна зарплата в Україні впливає на основні соціальні показники та податки. Також поговоримо про те, яка буде мінімальна зарплата у 2026 році, оскільки маємо Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки.
65830

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді