До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінмоніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.
СКАЧАТИ Оновлений довідник програмної класифікації для використання у 2020 році
Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:
- кількість розслідуваних справ та кількість осіб, щодо яких розпочаті кримінальні провадження в цій сфері;
- результати розслідування кримінальних правопорушень;
- кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
- кількість інших міжнародних запитів;
- вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.
Як звітувати до органів статистики у 2020 році
Звітність судових органів має включати інформацію про:
- кількість кримінальних справ щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
- кількість розглянутих судами кримінальних справ;
- кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
- суму штрафів, призначених судом, та суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.
НЕ ПРОПУСТІТЬ Звіт про виконання державного замовлення: особливості
Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, Мінфін, Мінюст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:
- кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії, що надають право на здійснення діяльності як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
- кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
- кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.
Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність буде оприлюднюватись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.
За матеріалами з Урядового порталу
УВАГА!
Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.
Підкажемо, чи кожен працівник установи може бути членом комісії списання майна бюджетних установ та коли керівник може залишити склад комісії зі списання майна незмінним
Як, кому і коли подавати Списки персонального військового обліку після змін у 2026 році — говоримо в огляді. Експерти підготували зразки заповнення Списків персонального військового обліку призовників і військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу, які допоможуть правильно оформити документи.
На підставі акта введення в експлуатацію основних засобів, акта приймання-передачі основних засобів, технічної та іншої супровідної документації бухгалтер формує регістри аналітичного обліку. Серед них – інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів бюджетних установ. Розглянемо детально, як її заповнити
Матеріальна допомога, якої потребує працівник для вирішення соціально-побутових питань, має свої особливості надання та оподаткування. Після початку війни об’єктивних підстав для надання матеріальної допомоги, на жаль, побільшало. Чи зобов’язана установа її виплатити і в якій сумі? Розбираємо правила, підстави, щоб бухгалтер правильно нарахував виплату та не припустився помилок.
Премія до Дня місцевого самоврядування — це премія до свята, яке згідно з Указом Президента України «Про День місцевого самоврядування» від 25.11.2000 № 1250/2000 святкують щороку 7 грудня. У структурі заробітної плати цю премію відносимо до інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Чим врегульована премія до Дня місцевого самоврядування, у якому розмірі та кому її виплачують, коли її враховувати чи не враховувати під час розрахунку середньої зарплати розглянемо детальніше
