Фінмоніторинг: хто має оприлюдновати звітність та за якою формою

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

До 31 січня кожного року суб'єкти державного фінмоніторингу, правоохоронні та судові органи зобов’язані надавати Держфінмоніторингу відповідну звітність за попередній рік.

СКАЧАТИ Оновлений довідник програмної класифікації для використання у 2020 році

Фінмоніторинг: хто має оприлюдновати звітність та за якою формою

Звітність правоохоронних органів має включати інформацію про:

  • кількість розслідуваних справ та кількість осіб, щодо яких розпочаті кримінальні провадження в цій сфері;
  • результати розслідування кримінальних правопорушень;
  • кількість запитів про взаємну правову допомогу та результати їх розгляду;
  • кількість інших міжнародних запитів;
  • вартість заморожених, арештованих чи конфіскованих активів.

Як звітувати до органів статистики у 2020 році

Звітність судових органів має включати інформацію про:

  • кількість кримінальних справ щодо злочинів у сфері запобігання та протидії, які надійшли на розгляд суду;
  • кількість розглянутих судами кримінальних справ;
  • кількість осіб, засуджених за кримінальні правопорушення;
  • суму штрафів, призначених судом, та суму застосованих судом конфіскацій майна за злочини у сфері запобігання та протидії.

НЕ ПРОПУСТІТЬ Звіт про виконання державного замовлення: особливості

Звітність суб’єктів державного фінансового моніторингу (НБУ, Мінфін, Мінюст, Мінцифри, НКЦПФР) має включати інформацію про:

  • кількість суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які зареєстровані або мають ліцензії, що надають право на здійснення діяльності як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
  • кількість проведених перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
  • кількість виявлених порушень та застосовані заходи впливу.

Вся узагальнена комплексна адміністративна звітність буде оприлюднюватись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу до 20 лютого кожного року.

За матеріалами з Урядового порталу

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Авансовий звіт у 2025 році: бланк та приклад заповнення

Для бухгалтера звична практика – видати працівникам аванс на відрядження, отримати від них авансові звіти, відшкодувати витрати за час поїздки. Та чи певний бухгалтер, що працівник подав авансовий звіт правильно? Надаємо бланк та приклад заповнення.
250576

Доплата до мінімальної заробітної плати 2025: правила і приклади

Зарплата вийшла менша від мінімальної — у більшості випадків необхідно її «дотягувати» шляхом доплати до мінімальної заробітної плати. Однак не все так просто, адже є надурочні, нічні, різні доплати і надбавки, лікарняні та відпускні. Як з цим розібратися — у консультації.
167515

Граничні суми витрат для бюджетних установ: зміни та правила

Як витрачати бюджетні кошти у межах дозволеного? У 2025 році діють граничні суми витрат для бюджетних установ на автомобілі, меблі, комп’ютери, інше обладнання та устаткування, яке в бухгалтерському обліку обліковують як основні засоби чи інші необоротні матеріальні активи. Розповімо, які активи обмежені вартісною межею та які особливості врахувати установам.
65

Звіт №1-послуги (квартальна): інструкція та новий бланк 2025

У 2025 році звіт 1-послуги подавайте за оновленою формою. Держстат також оприлюднив бланк форми, яка буде актуальна у 2026 році. Завантажте новий бланк, скористайтеся покроковою інструкцією — звітуйте без помилок і штрафів
25142

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді