Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув рішення про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).
⚡️Приклад розрахунку СКШП: скачати
Про це повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.
У МВФ заявили про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінмоніторинг політично значущих осіб (РЕР). Поправки до проєкту Закону №9296-д щодо відтермінування фінансового моніторингу PEP і створення реєстру PEP вже після вступу України до ЄС суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду та не відповідають міжнародним стандартам у цій сфері.
З огляду на це, 16 жовтня депутати змушені були переглянути рішення про посилення фінмоніторингу PEP, та привести законопроєкт №9296-д відповідно до зобов'язань України. Правку #101 (яка викликала занепокоєння міжнародних партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС - відхилили. Редакція законопроекту, затвердженного до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ.
Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка
Держорган НАЗК вимагає електронного декларування статків і подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, аби запобігти корупції. Хто зобов’язаний подавати це повідомлення, за яких умов і коли?
Актуальний бланк і зразок заповнення декларації про майновий стан і доходи у консультації допоможуть вам швидко та без помилок упоратися із власним документом
Детальний алгоритм заповнення оновленої електронної декларації – у статті. Розділ за розділом без помилок разом із порадами від експерта.
Подання електронної декларації – обов’язок держслужбовців, службовців органів місцевого самоврядування, а також інших осіб, які виконують державні, адміністративні, організаційно-розпорядчі функції в бюджетних установах. Про нову форму декларації, яка діє з 11.10.2024 року та штрафи за недостовірні відомості – у консультації експерта.
Календар допоможе не проґавити крайні дні подачі звітності та сплати податків.
Підпишіться на Telegram-канал 
