Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

1238

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

Мінфін 18 серпня 2021 р. зареєстрував в Міністерстві юстиції України свій наказ від 02.08.21 р. № 440 Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій, в якому затвердив нові критерії.

Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

Документ затверджує принципи та критерії призначені для врахування у внутрішніх документах Держфінмоніторингу щодо порядку проведення аналізу отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення (далі - інформація), і описують:

  • 1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;
  • 2) критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.

Опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:

  • 1) повнота опрацювання інформації;
  • 2) послідовність опрацювання інформації;
  • 3) збереження та захист інформації;
  • 4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
  • 5) своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
  • 6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
  • 7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
  • 8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.

Також у документі перераховуються критерії яки застосовують працівники Держфінмоніторингу для проведення операційного, стратегічного аналізу та опрацювання одержаної інформації.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

додаток
Теми:
... всі

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Преміювання в бюджетних установах 2025: положення та наказ і підказки

Премія в бюджетній установі — не гарантія, а заохочення. Як оформити преміювання правильно: хто має право на премію, як скласти положення про преміювання, які бувають види премій, коли працівника можна залишити без премії. У статті — зразки, правила й поширені помилки
346684

Ліквідаційна вартість основних засобів в бюджетних установах

Ліквідаційна вартість є складовою бухгалтерського обліку основних засобів у бюджетних установах. Розглянемо як та коли її слід визначати, коли потрібно переглядати, та як відобразити її в обліку
64996

Звіт про власний капітал 2025

Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) — один зі звітів, які подають у складі річної фінансової звітності. У статті експерт розкаже все про інформацію, яку слід розкривати у цьому звіті, а також на зразку покаже, як заповнювати його рядок за рядком
49631

Як подати коригуючу заяву-розрахунок лікарняних

Помилка в заяві-розрахунку в заяві-розрахунку на виплату лікарняних підлягає виправленню. У статті — детальна інструкція для бухгалтера: покрокова інструкція, як подати виправлену заяву-розрахунок без штрафів.
2748

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді