Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

1460

⭐ Дізнавайтеся про зміни першими. Додайте «Бухгалтерію для бюджету та ОМС» в улюблені Google, щоб не пропустити найсвіжіші новини та роз’яснення

Мінфін 18 серпня 2021 р. зареєстрував в Міністерстві юстиції України свій наказ від 02.08.21 р. № 440 Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій, в якому затвердив нові критерії.

Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

Документ затверджує принципи та критерії призначені для врахування у внутрішніх документах Держфінмоніторингу щодо порядку проведення аналізу отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення (далі - інформація), і описують:

  • 1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;
  • 2) критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.

Опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:

  • 1) повнота опрацювання інформації;
  • 2) послідовність опрацювання інформації;
  • 3) збереження та захист інформації;
  • 4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
  • 5) своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
  • 6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
  • 7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
  • 8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.

Також у документі перераховуються критерії яки застосовують працівники Держфінмоніторингу для проведення операційного, стратегічного аналізу та опрацювання одержаної інформації.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

додаток
Теми:
... всі

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Знищення первинних бухгалтерських документів

Підказки експерта у статті допоможуть провести знищення первинних бухгалтерських документів без помилок. Скористайтеся також зразком акта про вилучення для знищення документів
17666

Звіт про виконання будівельних робіт (форма 1-кб місячна)

Щоб форма 1-кб місячна не зайняла багато вашого часу, заповніть її з підказками у статті. Подасте вчасно, бо ми зібрали і граничні терміни, коли необхідно подати звіт, у зручні таблиці. Швидше пірнайте у цей гайд, заповнюймо звіт про виконання будівельних робіт разом
2205

Проєкт кошторису бюджетної установи: як обґрунтувати видатки

Помилка в обґрунтуванні видатків може призвести до того, що установа залишиться без потрібного фінансування, отримає зауваження від Держаудитслужби, а здійснені витрати визнають нецільовими. У статті пояснюємо, як скласти проєкт кошторису, на які документи спиратися, як обґрунтувати витрати та що перевірятимуть аудитори.
49

Переоцінка основних засобів: проводки

У балансі бюджетної установи всі активи, включаючи основні засоби, визнають за вартістю придбання, яка з часом змінюється. І тоді потрібна переоцінка основних засобів
40794

Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців 2026: кому і як подавати

Хто подає звіт про кількісний та якісний склад державних службовців, у якому форматі, які показники включити та на які дані спиратися? У статті розберемо всі нюанси заповнення звіту та дамо підказки по заповненню
1378

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді