Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

1246

Блок під заголовком новини 1 Підпишіться на Telegram-канал Головбух Бюджет. Новини! Тримаємо руку на пульсі усіх змін без паніки та зайвої води

Мінфін 18 серпня 2021 р. зареєстрував в Міністерстві юстиції України свій наказ від 02.08.21 р. № 440 Принципи опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій, в якому затвердив нові критерії.

Фінмоніторинг по новому - Мінфін затвердив наказ з новим переліком критеріїв

Документ затверджує принципи та критерії призначені для врахування у внутрішніх документах Держфінмоніторингу щодо порядку проведення аналізу отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення (далі - інформація), і описують:

  • 1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;
  • 2) критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.

Опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:

  • 1) повнота опрацювання інформації;
  • 2) послідовність опрацювання інформації;
  • 3) збереження та захист інформації;
  • 4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
  • 5) своєчасність та об'єктивність опрацювання інформації;
  • 6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
  • 7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
  • 8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.

Також у документі перераховуються критерії яки застосовують працівники Держфінмоніторингу для проведення операційного, стратегічного аналізу та опрацювання одержаної інформації.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

УВАГА!

Бути у курсі подій та законодавчих оновлень стало ще легше! Підписуйтесь на наш Telegram або FB та читайте важливі новини від порталу "Бюджетник" першими.

додаток
Теми:
... всі

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Оренда державного та комунального майна в Україні у 2025 році

Процедура оренди державного та комунального майна для державних органів, ОМС та бюджетних установ у 2025 році має чітке правове регулювання. У статті розглянемо, які нормативні документи застосовуються, особливості укладення договору оренди, а також нюанси, які діють під час воєнного стану
16822

Перевірки Держпраці у 2026 році: як підготуватися

У період дії правового режиму воєнного стану планові контрольні заходи не проводять. Стосується це і Держпраці. Але не все так просто та однозначно. У статті з'ясуємо порядок перевірки Держпраці та до кого можуть прийти з перевіркою у 2026 році. Розповімо, як підготуватися до перевірки Держпраці та на які штрафи може наразитися установа
22631

Облік автомобільних шин: бланки, зразки, пояснення

Бухгалтер має пам’ятати головне правило експлуатації автомобілів — обов’язковий облік та списання шин в бюджетних установах. Як обліковувати шини, коли їх списувати та які документи для цього необхідні, як ревізори виявляють їх понаднормове списання — дізнаєтеся із публікації
62463

Класифікатор професій для звіту ЄСВ — Додатку Д5 Податкового розрахунку

На допомогу бухгалтеру поради, як користуватися класифікатором професій при заповненні Додатка Д5 Податкового розрахунку. Дивись приклад оформлення штатного розпису, що містить графи, які корисні для заповнення цього додатку.
34433

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді