Кабінет Міністрів зареєстрував в парламенті законопроєкт №9269 про фінмоніторинг для публічних осіб.
Положення про бухгалтерську службу зразок ⏬ скачати
Як зазначає перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, внесений закон про фінмоніторінг є однією з вимог МВФ і має бути прийнятий до кінця вересня 2023 року.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартам вже зареєстровано в Раді.
Раніше Верховна Рада проголосувала за обмеження терміну фінансового моніторінгу в 3 роки. Але тепер пропонується встановити безстроковий фінмоніторінг для:
- діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях,
- іноземних публічних діячів,
- національних публічних діячів.
В законопроєкті встановлюється норма, згідно якої суб'єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є:
- політично значущими особами,
- членами сімей політично значущими осіб,
- особами, пов'язаними з політично значущими особами.
Мета новації – присвоювати обґрунтований рівень ризику і унеможливити безпідставну відмову у проведенні фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин.
💥Обов’язкова сертифікація бухгалтерів: кого торкнеться та які наслідки
Органи місцевого самоврядування (ОМС) — це виборні та інші органи територіальних громад, які мають повноваження вирішувати питання місцевого значення. Бухгалтер, який працевлаштовується у виконавчий орган місцевої ради, бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету, має розуміти не лише структуру установи, в якій працює, а й структуру ОМС, їх повноваження, у т. ч. щодо бюджету, отримання фінансування тощо. Розглянемо це детальніше
Додаткова відпустка державним службовцям надається після досягнення п’ятирічного стажу на держслужбі. На який строк надається додаткова відпустка держслужбовцям, коли і як її компенсувати та чим доведеться поплатитися за затримку розрахунку?
Про зміни в нарахуванні зарплати держслужбовців із 04.06.2025, нову класифікація посад, оновлені складники зарплати та підходи до її нарахування — розповідаємо у статті. Дізнайтеся, які посадові оклади, граничні розміри премій, доплат та надбавок допустимі для державних службовців у 2025 році.
Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. З яких підстав можливе припинення державної служби? Який порядок припинення державної служби? З’ясуймо разом!
Держорган НАЗК вимагає електронного декларування статків і подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, аби запобігти корупції. Хто зобов’язаний подавати це повідомлення, за яких умов і коли?
Підпишіться на Telegram-канал 
